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“微团商城”涉嫌传销被查处 创始人赖晓云及多家关联公司、人员
发布日期:2022-08-04 03:19   来源:未知   阅读:

  中国网财经2月16日讯(记者 左尔)据中国裁判文书网日前发布的裁定书显示,因“涉嫌传销”,广东微团商城电子商务有限公司及其关联公司的银行账户被湖南省石门县人民法院裁定冻结,同时被冻结的还有微团商城创始人赖晓云等多名自然人的银行账户及第三方支付平台账户。

  据中国裁判文书网信息显示,2021年12月2日,湖南省石门县人民法院连发五则与微团商城“涉嫌传销”相关的裁定书。裁定书显示,石门县市场监督管理局在查处广东微团商城电子商务有限公司、广东微团商城电商科技有限公司传销一案中,发现广东微团商城电子商务有限公司、香港内部传真图片广东微团商城电商科技有限公司及公司法定代表人个人银行账户来往密切,为防止转移或隐匿涉案的违法资金,石门县市场监督管理局于2021年12月1日向法院提出申请,要求对上述公司及个人在金融机构使用的相关银行账户及第三方支付平台账户上的存款予以冻结。

  经审查后,法院认为石门县市场监督管理局的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款之规定,对上述公司及个人在银行账户及第三方支付平台账户上的全部存款予以冻结。

  值得一提的是,2021年11月3日,湖南省石门县人民法院曾连续发布11份与微团商城“涉传”相关的财产保全执行裁定书,涉及公司包括微正科技(广东)有限公司、广东微团商城电商科技有限公司、广东微团商城电子商务有限公司、国京酒业股份有限公司、广东微团商城电商科技有限公司、东莞市旭远科技电子商务有限公司、恩脉恩生物科技(广东)有限公司等,涉及到的自然人包括赖晓云、赖小叶、赖吉荣、唐秀芳等,涉及冻结资金高达数亿元。

  天眼查信息显示,广东微团商城电子商务有限公司创立于2015年,公司注册资本金10亿元,公司执行董事、法定代表人及持股99%的大股东为赖晓云,惠泽天下全年资料,赖小叶为持股1%的小股东。公司简介称“微团商城”创立于2013年,隶属伊芙兰帝(上海)投资集团,是“中国首家以移动互联网作为主要载体的多重营销模式、实现大数据整合的平台”,公司经营范围为网上批发、零售:机械设备、五金交电、建筑材料、电子产品、化妆品及卫生用品等。

  天眼查同时显示,赖晓云名下关联公司多达34家,包括前述被冻结银行账户的广东微团商城电商科技有限公司、国京酒业股份有限公司等,而小股东赖小叶名下亦有6家关联公司。